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特大逃避商检、骗取出口退税案告破涉嫌骗取国家税款约5000万元

2023-03-27 13:04:16 来源：环球网

近日，湛江海关缉私局联合广东茂名公安、税务、外汇管理部门侦破一起特大逃避商检、骗取出口退税案。经初步查证，茂名某水产公司自2019年以来，加工出口鱼片涉嫌骗取出口退税货值约6.9亿元，骗取国家税款约5000万元。同时，涉嫌逃避商检货物价值约3000万元。

(资料图)

在海关总署缉私局的统一部署下，成都、南宁、海口海关缉私局开展集中抓捕查缉行动。2月23日凌晨，涉案公司负责人、一号目标人物邹某在四川江油落网。记者跟随一路缉私民警在广东茂名抓获邹某妻子、该案三号目标人物杨某。

湛江海关缉私局指挥中心副主任胡真：她在整个公司中涉嫌负责跟进单证制作以及开具虚假合同，骗取出口退税。

为鼓励农产品出口，国家对农产品收购、加工、出口企业有税收方面的优惠政策，对收购原材料可根据加工程度不同抵扣9%以上的进项税额。搜查中，缉私民警发现了大量涉嫌出口骗税的相关证据，以及许多用来虚构收购罗非鱼资金的银行卡，这些卡既有涉案公司的，也有被称为渔农的罗非鱼供应商的。

湛江海关缉私局茂名分局查私一科民警徐跃飞：这个资金其实是形成一个闭环的回流。首先他要开具增值税的进项发票，虚构向渔农购买罗非鱼这样一个原材料的假象，他会首先使用他的对公账户对这些渔农进行转账付款。在大概不到一分钟或者说是几分钟之内，这些渔农账户他们又会继续将款转到中转账户。

湛江海关缉私局茂名分局副局长陈国强：简单说就是从左口袋进入右口袋，倒来倒去，经过六七个环节，最终还回到自己的公司老总或者是公司的账户中。这种异象，说明他有虚开进项的故意来进行出口骗退税的行为。

经初步查明，涉案公司通过制作虚假出口合同，持相关单证向税务部门申请出口退税。

买卖双方印章同时出现阴阳合同暴露

为了制作虚假合同等单证骗取出口退税，涉案公司以每年15万元的价格租用了香港一家外贸公司的经营资质，缉私民警发现，出口罗非鱼片销售合同上买卖双方的印章同时出现在涉案公司的财务室里。

经了解，这枚圆形印章上的香港某贸易公司就是涉案公司租来作为道具的公司。民警找出一份罗非鱼片的出口购销合同，合同上左侧买方印章为香港某贸易公司，右侧卖方印章显示的则是涉案公司，他们正是用这种虚假合同来骗取出口退税。

民警依法调取的两份合同样本，一份是与买主成交的真正的罗非鱼片交易合同，另一份是涉案公司伪造、用于报关的虚假合同。

湛江海关缉私局茂名分局四级高级警长李忠：你看它合同的编号，商品的品名、规格、型号和重量都是一样的，只是单价差别很大，真正的销售成交价格是每公斤是1.8美元，而虚假的合同上销售价格是4.92美元，这个高报的幅度超过了200%。

现有证据证明，自2019年以来，涉案公司涉嫌低值高报出口罗非鱼片货值约6.9亿元，高报金额约3.8亿元。因为虚高了成交价，结算时境外买家势必要向涉案公司多付外汇，为了将这部分多付的外汇再返还给买家，涉案公司还采取非法方式将这部分外汇转给买家。

湛江海关缉私局茂名分局副局长陈国强：他利用香港公司把多余那一部分的外汇再结（算）回来，再自己跟自己流转外汇，实际这里面还涉及一个违反国家外汇管理的政策。

冒用他人鱼塘备案无中生有虚构面积

这起案件的线索来源于去年9月的群众举报，反映涉案公司在出口水产品的过程中涉嫌违规违法。海关缉私部门接到线索后，立即组织民警展开摸查。

为了保证出口商品的质量，按照有关要求，出口淡水鱼产品要有向海关备案的鱼塘。举报反映，涉案公司向海关备案在电白区的鱼塘面积有5000多亩，而实际的鱼塘面积与之相差很大。行动当天，民警依法传唤了2019年曾在水产养殖场备案申请书签字的钟某。但钟某表示并不知道此事。

为了弄清事实真相，民警来到鱼塘所在地，在场多名群众都表示从未听说钟某承包5000多亩鱼塘的事情。

经查证，涉案公司实际并未承包鱼塘，而是公司人员肖某根据老板邹某的授意虚构的。肖某落网后交代，备案养殖场的罗非鱼质量要求高，收购价也比鱼贩卖的鱼贵不少。为降低成本，涉案公司就向鱼贩大量采购罗非鱼作为生产原料。备案鱼塘的平面图是肖某用电脑软件伪造出来的，备案文件也是肖某冒用他人名字登记申请的。

犯罪嫌疑人肖某：面积是有虚假情况，因为当时我是把旁边的鱼塘也包括进去了。我修改过的地方是养殖证的所有权、名称和面积。

目前，12名犯罪嫌疑人已被海关缉私部门依法采取刑事强制措施，案件还在进一步侦办中。

湛江海关缉私局茂名分局副局长陈国强：我们茂名地区水产品加工出口的企业是很多的，大部分都是守法经营企业，我们对非法企业进行打击，目的是保护守法企业获得国家改革的红利，维护一个公平、良信的营商环境。

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